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美破获冒充税务部诈骗案 损失金额最高50万美元

发布时间: 2015-03-18

  美国联邦机构近日破获该国有史以来最大一桩冒充税务部门的诈骗案。

  窃取个人信息

  美国有线电视新闻网14日援引财政部调查人员的话报道,这个诈骗集团总部据信设在印度,利用电脑技术伪造IP地址,从而假冒美国财政部下属国内税收署探员从美国首都华盛顿给民众拨打电话。

  行骗者在电话中口气严肃、不容置疑,能够轻易说出接电话者的身份、税务资料等信息,令接电话者相信:如果不赶紧按照特定转账指令“纳税”,就等着坐牢吧!

  美国财政部调查人员蒂莫西·卡默斯说,“他们掌握只有国内税收署才知道的关于你的信息”,令人很难生疑。

  卡默斯把这种个人信息大量遭泄露的现象称为“现代社会的副产品”。

  目前,美国财政部正对此案展开刑事调查;美国联邦贸易委员会则对此案展开民事调查。

  损失金额最高50万美元

  财政部调查显示,2013年以来,已有超过3000人在这起骗局中上当,预计还有更多未被记录在册的受害者。

  卡默斯介绍,财政部已接到超过36.6万次与行骗者发生接触的报案,眼下仍以每周1万至1.2万次的速度增加。

  在受骗者中,大多数被骗5000美元,而损失金额最大的高达50万美元。 (杨舒怡)

  行骗抓住民众心理弱点

  威胁没收房屋、坐牢

  在这类骗局中,行骗者抓住民众惧怕房产被没收、坐牢等心理,一会儿在电话里报出“执法证件编号”,一会儿宣读“逮捕令”,以权威姿态有效震慑受骗者。

  宣读证件编号和逮捕令

  “我这辈子从没被捕过,当然害怕得不得了。”新泽西州居民金·科告诉记者。行骗者在电话里告诉他,国内税收署将没收他的汽车、房子、银行存款,还要让他坐5年牢。

  行骗者还在电话里向科宣读了自己的执法证件编号、逮捕令等,令科不得不信自己确实被国内税收署“盯上了”。

  美国前橄榄球球星加西亚是受骗者之一。他如今在北卡罗来纳州夏洛特担任体育广播主持人,接到电话时惊惶失措。“当时我脑子里唯一想到的就是:我要坐牢了!我要因为逃税被铐上手铐出现在电视画面中了!”

  当时,行骗者在电话里“极其权威”地告诉加西亚,国内税收署“通知了有关部门,执法人员已经在前往逮捕加西亚的途中,大约半小时后抵达他家”。要想避免牢狱之灾,必须按照特定转账指令赶紧把“税款”补齐。接下来,加西亚驾车在夏洛特的大街小巷行驶5个小时,在不同网点每次给指定账号汇入500美元,总共汇了4000美元。

  软件定位“指导”汇款

  另外,行骗者还利用谷歌地球等软件定位受骗者的具体方位,指示他们如何就近汇款。一名受害者卡登黑德回忆道,“他们知道我在哪儿,告诉我该怎么走:往前穿过两条街,左转至里特-阿伊德街”。

  卡登黑德直到分多次共汇款1.6万美元后才回过神来:我是不是受骗了?


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